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玉门油田公安举行“4·23”特大集资诈骗案返赃仪式

爱财易小易 2017-01-12 15:31:09 浏览1571次

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以互联网网站为幌子,承诺高额返利为诱饵,采用传销的手段,骗取受害人信任后以现金或银行转账的方式,收取90余名受害人本金诈骗800余万元的嫌犯潜逃了。在一年多的时间里,酒泉市公安局和玉门油田公安分局民警经过循线追踪、跨省作战,将三名犯罪嫌疑人成功抓获,追缴案款共计617.5524余万元。2017年1月5日,玉门市油田公安分局隆重举行了“4·23”特大集资诈骗案返赃仪式。


借“巴特金融”网站进行集资诈骗


2013年10月至2014年3月间,山东籍犯罪嫌疑人李洪连与王春雷共谋,在酒泉市肃州区借互联网“巴特金融”网站,承诺高额返利为诱饵,采用传销手段,骗取被害人信任,以现金或银行转账等方式,收取被害人数额不等的本金,先后诈骗肃州区、玉门油田生活基地、东风场区居民刘某、宋某等93人,涉案金额800余万元后潜逃。2014年4月23日,酒泉市公安局指定玉门油田公安分局对李洪连等人涉嫌经济犯罪一案立案侦办。办案民警在大量排查、走访、搜集固定证据的同时,将李洪连、王春雷、高淑英上网追逃,组织多批次民警赴外省市调查取证、全力追捕。


2014年5月29日,犯罪嫌疑人王春雷到山东投案自首,并如实地供述了伙同李洪连、高淑英进行集资诈骗的犯罪事实。2014年6月12日,在山东公安机关的配合下,又一举将犯罪嫌疑人高淑英抓获。但主犯李洪连仍销声灭迹,不见踪影,巨额赃款仍未追回。


“功夫不负有心人。”经过多方不懈努力,2015年6月29日,在公安部、山东省公安厅的大力协助下,主犯李洪连携带580余万元现金赃款,在山东省济南市向分局办案民警投案自首。为破获此案,2014年4月25日到2015年6月29日一年多时间里,酒泉市公安局和玉门油田公安分局办案民警加班连点、循线追踪、跨省作战,三名犯罪嫌疑人相继落网,追缴案款共计617.5524余万元。


返还程序复杂涉及面广


为了全面查清李洪连、王春雷的犯罪事实和受害人的损失情况,玉门油田公安分局支付高额鉴定费,委托有资质的会计师事务所对每位受害人的投资及损失情况进行了会计司法审计,并根据所获证据和审计结果对李洪连依法移送起诉。目前主要犯罪嫌疑人王春雷、李洪连均已被依法判决,受到了法律的严惩。由于该案涉案金额巨大、人员众多、涉及面广、地域分散,受害群众从下岗职工、退休老人等弱势群体到个体工商户、公职人员等,几乎涉及社会各个阶层,返还程序复杂。为此,玉门油田公安分局抽调人员成立了筹备返还涉案资金工作小组,协调法院、金融单位全力开展涉案资金返还工作。

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